Politique de lutte contre la fraude et la corruption au sein du réseau Last Mile Solutions

1. Introduction

Threeforce B.V., dont le siège social est situé à Rotterdam (Pays-Bas), opérant sous le nom de Last Mile Solutions sa filiale LastMileSolutions sp. z o.o. (ci-après dénommées conjointement «Last Mile Solutions) s'engagent à respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité, de transparence et de responsabilité sur le marché de l'électromobilité.

La présente politique de lutte contre la fraude et la corruption au sein du réseau Last Mile Solutions ci-après dénommée « la Politique ») établit une tolérance zéro envers la fraude et la corruption dans toutes les activités commerciales, en accordant une attention particulière aux risques liés aux services de recharge, aux infrastructures de recharge et à la gestion des utilisateurs. Cette politique vise également à établir des règles applicables au réseau Last Mile Solutions aux utilisateurs des services Last Mile Solutions, afin de prévenir et de lutter contre la fraude et la corruption sur le marché de l'électromobilité.

Cette politique s'applique à tous les contractants, consultants, fournisseurs, partenaires (y compris les partenaires d'itinérance), clients, propriétaires ou exploitants d'infrastructures de recharge du réseau Last Mile Solutions ses utilisateurs finaux bénéficiant de services de recharge ou d'autres services dans le cadre du réseau Last Mile Solutions, ainsi que les fournisseurs de services de recharge collaborant avec Last Mile Solutions ci-après dénommés collectivement « personnes concernées »).

2. Définitions

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes, adaptées au contexte du marché de l'électromobilité, s'appliquent :

  • Fraude: toute action ou omission délibérée visant à induire en erreur ou à tromper dans le but d'obtenir un avantage indu ou illégal dans l'écosystème de l'électromobilité. Cela comprend notamment la manipulation des sessions de recharge, l'utilisation abusive de cartes RFID, la modification des tarifs dans les stations de recharge et le dépôt de fausses demandes de remboursement.

Dans le contexte de la directive sur les services de paiement 2015/2366 (PSD2), on distingue deux catégories de transactions frauduleuses :

    • Transactions non autorisées ;
    • Transactions résultant d'une manipulation du payeur par un fraudeur.
  • Korupcja (Corruption) :abus des pouvoirs conférés sur le marché de l'électromobilité à des fins privées, notamment la corruption liée aux contrats d'infrastructure de recharge, l'utilisation abusive de jetons numériques et les ententes entre acteurs du marché.
  • Łapownictwo (Corruption) :Forme de corruption consistant à offrir, donner, accepter ou exiger quoi que ce soit de valeur dans le but d'influencer de manière inappropriée les décisions commerciales concernant les infrastructures de recharge, les partenariats ou les services dans le domaine de l'électromobilité.
  • Abus :fraudeconsistant à utiliser de manière inappropriée des produits ou services liés à la mobilité électrique, tels que les stations de recharge ou les réseaux d'itinérance, pouvant entraîner des pertes financières, même si elle ne constitue pas une fraude directe.
  • Utilisationnon autorisée:toute utilisation de cartes RFID, jetons, identifiants utilisateur (UID) ou identifiants de contrat (Contract ID) pour vérifier l'identité, les sessions de recharge ou l'accès à l'infrastructure de recharge sans autorisation appropriée.

3. Aspects juridiques et conformité

Last Mile Solutions et exige de toutes les personnes concernées le respect de toutes les lois et réglementations nationales et internationales applicables en matière de lutte contre la fraude et la corruption sur le marché de la mobilité électrique, y compris, entre autres, les directives PSD2, PSD3 et NIS2 relatives aux transactions frauduleuses dans les paiements numériques.

Last Mile Solutions également les réglementations sectorielles, telles que l'AFIR, en garantissant la conformité avec les règles de tarification équitable et les directives en matière de protection des données.

Toutes les personnes concernées sont tenues de respecter les dispositions et directives susmentionnées, ainsi que les communications Last Mile Solutions sur ces réglementations.

Le non-respect de ces dispositions et de la présente politique peut entraîner une responsabilité civile ou pénale, ainsi qu'une atteinte à la réputation qui peut affecter Last Mile Solutions, d'autres personnes concernées ou d'autres entités ou personnes.

4. Obligations

4.1. Last Mile Solutions

Last Mile Solutions , ainsi que ses employés, représentants, cadres dirigeants et autres personnes agissant au nom de Last Mile Solutions :

  • Respecter les dispositions relatives à la lutte contre la fraude et la corruption, ainsi que les politiques internes en la matière.
  • Éviter toute situation susceptible d'entraîner une fraude ou une corruption liée à l'infrastructure de recharge, aux données des utilisateurs, à l'itinérance ou à d'autres services, et signaler de telles situations.
  • Mise en œuvre de mécanismes efficaces de contrôle interne afin de détecter et de prévenir la fraude et la corruption dans l'écosystème de l'électromobilité.
  • Promouvoir un comportement éthique et la conformité dans le domaine des transactions de recharge, des réseaux d'itinérance et de la coopération commerciale.
  • Veiller à ce que les programmes de conformité tiennent compte des risques spécifiques au marché de l'électromobilité, tels que les abus tarifaires des stations de recharge ou les manipulations des contrats d'itinérance.
  • Contrôler le respect de la présente politique, effectuer des évaluations des risques axées sur les risques de fraude dans le domaine de l'électromobilité et enquêter sur toutes les violations signalées.
  • Prendre des mesures visant à protéger l'intégrité de la plateforme Last Mile Solutions de ses partenariats.
4.2. Propriétaires et exploitants d'infrastructures de recharge, prestataires de services de recharge et autres partenaires et leur personnel

Les propriétaires et exploitants d'infrastructures de recharge, les prestataires de services de mobilité électrique et les autres partenaires sont tenus de :

  • Respecter les dispositions relatives à la lutte contre la fraude et la corruption ainsi que la présente politique.
  • Informer son personnel, ses sous-traitants, ses fournisseurs et ses clients (y compris les utilisateurs finaux) impliqués dans les activités du marché de l'électromobilité de la présente politique et la faire respecter par eux.
  • S'abstenir de toute action susceptible de conduire à une fraude ou à une corruption liée à l'infrastructure de recharge, aux données des utilisateurs, à l'itinérance ou à d'autres services, et signaler immédiatement toute activité suspecte ou frauduleuse à Last Mile Solutions prévenir toute nouvelle utilisation abusive.
  • Mise en œuvre de mécanismes efficaces de contrôle interne afin de détecter et de prévenir la fraude et la corruption dans l'écosystème de l'électromobilité.
  • Promouvoir un comportement éthique et la conformité dans le domaine des transactions de recharge, des réseaux d'itinérance et de la coopération commerciale.
4.3. Utilisateurs des infrastructures de recharge et des services liés à l'électromobilité (utilisateurs finaux)

Les utilisateurs des infrastructures de recharge et des services liés à l'électromobilité sont tenus de :

  • Respecter les dispositions relatives à la lutte contre la fraude et la corruption ainsi que la présente politique.
  • Activités uniques susceptibles de conduire à des fraudes ou à des actes de corruption liés à l'infrastructure de recharge, aux données des utilisateurs ou aux services d'itinérance.

5. Interdiction des pratiques frauduleuses

Toute activité frauduleuse est strictement interdite. Cela comprend notamment :

  • Utilisation frauduleuse de cartes RFID, jetons ou identifiants (ID) tels que :
    • Utilisation non autorisée des données de tiers ou d'un identifiant utilisateur (UID) ou d'un identifiant de contrat (Contract ID) incorrect pour vérifier l'identité.
    • Abus de cartes RFID, par exemple leur partage ou leur copie dans le but d'effectuer des sessions de recharge frauduleuses, la vente ou la distribution de cartes RFID avec des identifiants uniques (UID) non enregistrés ou dupliqués, l'utilisation d'une seule carte RFID pour plusieurs sessions simultanées ou dans différents emplacements géographiques à des moments injustifiés.
    • Utilisation d'appareils mécaniques ou électroniques pour reproduire une carte de recharge ou un identifiant UID dans le but d'accéder sans autorisation à une station de recharge.
    • Contourner ou contourner les mesures de sécurité ou les procédures de vérification mises en place pour garantir la sécurité des transactions.
  • Utilisation de données falsifiées, y comprisOpérateur de recharge (CPO) création de faux comptes/utilisateurs, de faux opérateurs de stationsOpérateur de recharge (CPO) ou de fournisseurs de services deOpérateur de recharge (CPO)(eMSP) tels que :
      • Utilisation des données de tiers.
      • Création d'offres sur la plateforme dans le but d'induire en erreur.
      • Obtenir des connexions non autorisées à l'eMSP afin d'accéder à des données, y compris des données sensibles.
      • Collecte de données de jetons ou d'autres informations confidentielles sans consentement explicite.
      • Utilisation des données obtenues pour créer de faux profils ou mener des activités frauduleuses.
  • Utilisation frauduleuse des infrastructures de recharge, telles que :
    • Modification ou remplacement non autorisé des codes QR dans les stations de recharge.
    • Utilisation de la station de recharge à des fins autres que la recharge de véhicules électriques (sauf accord écrit contraire explicite).
    • Modification des données CDR après leur création.
    • Mise à disposition d'un point de recharge privé (domestique) pour l'itinérance à des invités ou à d'autres tiers sans autorisation expresse.
    • Manipulation des stations de recharge ou de leurs systèmes de communication dans le but de perturber leur fonctionnement, de manipuler des données ou d'obtenir un accès non autorisé.
  • Utilisation frauduleuse des tarifs, telle que :
    • Manipulation des tarifs des stations de recharge dans le but d'obtenir un avantage financier, par exemple en modifiant les tarifs de manière déloyale ou trompeuse afin d'obtenir un gain personnel ou commercial au détriment de la plateforme, de l'eMSP ou d'autres utilisateurs.
    • Fixer artificiellement des tarifs excessifs sur les plateformes de recharge tout en utilisant un autre tarif moins élevé (par exemple, une carte forfaitaire) pour recharger sur sa propre station, afin de réaliser un profit grâce à la différence de tarifs.
    • Cacher ou publier de manière incorrecte des informations sur les infrastructures de recharge, en violation des règles de transparence des prix, dans le but d'induire en erreur d'autres utilisateurs ou entités.
    • Fixation de tarifs non conformes à la loi, en particulier aux articles 5.3 et 5.4 de l'AFIR (pour Opérateur de recharge (CPO)) ou à l'article 5.5 de l'AFIR (pour les eMSP).
  • Une appropriation illicite telle que :le vol ou l'appropriation illicite d'infrastructures de recharge, de ressources ou de données confiées à une personne ou à une organisation à des fins de gestion ou de stockage.
  • Utilisation non autorisée de jetons virtuels ou report de paiement, tels que :
    • Créer ou autoriser la création de jetons virtuels, qu'ils soient associés à des identifiants valides, erronés ou fictifs, et autoriser leur utilisation avant le paiement de la facture ou la création d'un compte prépayé.
    • Enregistrer l'utilisateur en tant que client et lui permettre d'initier des transactions ou de recharger sans paiement préalable, dépôt de garantie ou portefeuille prépayé.
    • Autoriser l'utilisateur à percevoir des frais ou à utiliser des services à l'aide de jetons virtuels sans garantie préalable du paiement.
    • Utilisation non autorisée d'une carte de paiement ou d'un autre moyen de paiement dans un terminal ou une application.
    • Utilisation de cartes de crédit temporaires afin d'éviter les obligations de paiement.

Dans de tels cas, les données relatives aux transactions et aux coordonnées seront conservées conformément aux dispositions financières et aux règles standard en matière de protection de la vie privée.

    • Envoi de CDR pour les transactions frauduleuses.
    • Demande de remboursement ou de règlement non autorisé.
    • Contestation frauduleuse des montants CDR, des factures ou d'autres documents.

Last Mile Solutions un système de surveillance des autorisations en temps réel afin de détecter toute utilisation abusive des cartes RFID, des bornes de recharge et des jetons numériques. Cela inclut également la surveillance des revenus afin de détecter les cartes ou les bornes de recharge présentant une activité inhabituelle ou suspecte.

6. Interdiction des actes de corruption

Les personnes concernées ne peuvent offrir, donner, demander ou accepter aucun cadeau, avantage ou autre bénéfice qui pourrait être interprété comme une tentative d'influencer les décisions commerciales dans l'écosystème de l'électromobilité.

Toute forme de corruption ou autre acte de corruption est strictement interdite.

Les paiements facilitant les services (par exemple, les paiements effectués dans le but d'accélérer les services, tels que la validation d'un contrat) sont strictement interdits, sauf s'ils sont requis par la loi.

7. Signalement et protection des lanceurs d'alerte

7.1. Signalement des violations

Les personnes concernées sont encouragées à signaler tout cas ou soupçon de fraude ou de corruption lié au réseau de recharge Last Mile Solutions, en particulier en ce qui concerne les infrastructures de recharge, les réseaux d'itinérance ou l'utilisation abusive des cartes RFID. Les signalements peuvent être effectués de manière anonyme via la ligne d'assistance téléphonique ou directement par e-mail aux supérieurs hiérarchiques ou aux responsables de la conformité, y compris à l'équipe de conformité Last Mile Solutions:

La politique Last Mile Solutions aux lanceurs d'alerte, applicable aux signalements, est disponible sur le site Web Last Mile Solutions directement sur demande.

7.2. Protection des lanceurs d'alerte

Last Mile Solutions à protéger les personnes qui signalent de bonne foi des violations de la loi liées à la fraude ou à la corruption contre les représailles, le harcèlement ou d'autres conséquences négatives. Les représailles à l'encontre des lanceurs d'alerte sont strictement interdites et les personnes qui se livrent à de tels actes seront passibles de sanctions disciplinaires. L'identité du lanceur d'alerte est protégée par la loi, et Last Mile Solutions l'obligation d'assurer cette protection.

7.3. Enquête et confidentialité

Toutes les signalements de soupçons de fraude ou de corruption transmis à Last Mile Solutions examinés minutieusement par l'équipe d'enquête interne Last Mile Solutions , si nécessaire, par des experts externes. L'enquête sera menée dans la plus stricte confidentialité et l'identité du lanceur d'alerte, de la personne accusée et des témoins sera protégée.

8. Protection des mesures de sécurité

Toutes les personnes concernées sont tenues de respecter les mesures de protection mises en œuvre par Last Mile Solutions mettre en œuvre la présente politique et les réglementations relatives à la lutte contre la fraude et la corruption. Ces mesures de protection ne peuvent être supprimées, contournées, violées ou divulguées de manière inappropriée à des tiers non autorisés.

Last Mile Solutions, ainsi que les propriétaires et exploitants d'infrastructures de recharge, les fournisseurs de services de recharge et les autres partenaires du réseau de recharge Last Mile Solutions, sont tenus de protéger ces garanties et de mettre en œuvre leurs propres politiques et procédures de contrôle internes et externes visant à limiter les risques de fraude et de corruption.

9. Mesures disciplinaires et conséquences juridiques

Les personnes concernées qui enfreignent la présente politique peuvent, en fonction de la situation et de leur relation juridique avec Last Mile Solutions être soumises à :

  • działaniom dyscyplinarnym,
  • rozwiązaniu współpracy,
  • l'obligation de rembourser les pertes subies par Last Mile Solutions d'autres parties,
  • suspension des services,
  • bloquer l'accès au compte, à la plateforme (hub) ou à d'autres services.

Dans les cas graves, des poursuites judiciaires peuvent être engagées, notamment des demandes de dommages-intérêts, des pénalités contractuelles ou d'autres mesures juridiques, ainsi que des poursuites pénales.

Dans les relations avec les partenaires, clients, fournisseurs ou prestataires Last Mile Solutions, toute violation de la présente politique ou des dispositions légales relatives à la lutte contre la fraude et la corruption constitue un motif de résiliation immédiate du contrat ou de suspension des services fournis par Last Mile Solutions.

La violation de la présente politique peut également entraîner la suspension ou la résiliation de l'accès à l'infrastructure de recharge, au compte, à la plateforme (hub) ou à d'autres services de mobilité électrique, ainsi que des poursuites financières à l'encontre des utilisateurs finaux responsables de cette violation, tant par Last Mile Solutions que par d'autres acteurs du marché de la mobilité électrique (par exemple, Opérateur de recharge (CPO) l'eMSP concernés par cette violation). De telles actions seront également considérées comme une violation grave des conditions de prestation de services.

L'utilisateur qui a divulgué son identifiant UID ou son identifiant de contrat (Contract ID) assume l'entière responsabilité de toutes les conséquences résultant de l'utilisation non autorisée de ces données.

10. Formations et sensibilisation

Dans la mesure du possible, Last Mile Solutions pour ses partenaires des formations sur la lutte contre la fraude et la corruption, en mettant particulièrement l'accent sur les risques spécifiques liés au marché de l'électromobilité.

Les personnes concernées peuvent, si cela se justifie, être soumises à une formation initiale obligatoire (formation d'intégration), avec des mises à jour périodiques. La participation à ces formations est obligatoire.

Les personnes concernées sont tenues de prendre connaissance de la présente politique et d'en informer leurs employés ou tout autre personnel (le cas échéant) de manière appropriée.

11. Mise en œuvre et révision de la politique

11.1. Distribution

La présente politique sera communiquée à toutes les personnes concernées qui participent aux opérations sur le marché de l'électromobilité au sein du réseau Last Mile Solutions.

Dans le cas des employés ou autres membres du personnel concernés, ainsi que de leurs sous-traitants, fournisseurs, partenaires et clients (en particulier les utilisateurs finaux), l'obligation de communiquer la présente politique incombe au propriétaire de l'infrastructure de recharge, à l'opérateur, au fournisseur de services de recharge ou à tout autre partenaire concerné.

11.2. Przegląd

La présente politique fera l'objet de révisions afin de tenir compte des modifications apportées à la réglementation du marché de la mobilité électrique et des risques émergents liés à la fraude. Les mises à jour seront communiquées à toutes les parties prenantes concernées.